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viernes, 7 de noviembre de 2014

Dominicano y venezolano detenidos por decomiso de dólares en aeropuerto

Trataron de sacar del país una importante cantidad de dólares, que tenían en sus equipajes

SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó que con la dirección jurídica del Ministerio Publico y la colaboración de la Drug Emforcement Administration (DEA por sus siglas en inglés) y la Dirección General de Aduanas decomisó este jueves una importante cantidad de dólares estadounidenses momentos en que dos miembros de una red de narcotraficantes compuesta por dominicanos y venezolanos intentaba sacar el dinero por el Aeropuerto Internacional de Las Américas con destino a Venezuela.

Los detenidos son un dominico venezolano de 53 años, y un dominicano, de 52, quienes se encuentran bajo investigación en la sede de la DNCD, donde con la colaboración de la DGA fue traído el dinero ocupado, para los fines de rigor.

Ambos fueron arrestados con los dólares envueltos en dos cubre-colchones que llevaban dentro de sendos bultos de colores negro y azul, cuando se aprestaban a abordar el vuelo CL2965 de la línea aérea LACER, con destino a Caracas, la capital venezolana. También llevaban sendas maletas de mano con sus pertenencias.

Los detenidos fueron requisados por miembros de la División Táctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS) de la DNCD, en presencia de la magistrada Leydi Figueroa, fiscal adjunta de la provincia de Santo Domingo.

Los apresados, quienes serán identificados oportunamente por el Ministerio Público, pertenecen a la citada organización de narcotraficantes la cual se dedica a sacar del país grandes cantidades de dólares producto del pago de operaciones de narcotráfico, a través de aeropuertos nacionales.

En las labores investigativas, de vigilancia y operativas que dieron al traste con esta maniobra del narcotráfico, también colaboraron el Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC) de la DNCD, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria de Aviación Civil y de la Dirección General de Aduanas.

fuente: diariolibre.com

martes, 20 de mayo de 2014

Dominicano en Nueva York admite participó en fraude de US$2.5MM contra el IRS

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.

NUEVA YORK. Un dominicano enjuiciado en la Corte Federal de New Jersey, admitió que participó en un fraude de $2.5 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y enfrenta hasta 15 años en la cárcel, cuando se sentenciado el próximo 10 de septiembre.

Los fiscales, dijeron que Reyes Flores Pérez, llenó falsas declaraciones para reclamación de dinero de reembolso por impuestos, utilizando identidades de docenas de puertorriqueños y personas de otros países.

Fue presentado ante el juez federal Kevin McNulty.

El expediente sostiene que Flores Pérez, cometió la estafa entre octubre del 2009 y julio del 2013, recibiendo y cambiando los cheques que le enviaba el IRS a direcciones fantasmas que listó como parte del robo.

También, hizo licencias falsas de conducir del estado de New Jersey, tarjetas de Seguro Social y fabricó otros documentos, como identificaciones estatales, para abrir cuentas bancarias y hacer los depósitos.

El cargo más grave que pesa en su contra, es el de transferir conscientemente, documentos federales falsos.

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.

fuente: diariolibre.com