Dominicano en Nueva York admite participó en fraude de US$2.5MM contra el IRS

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.

NUEVA YORK. Un dominicano enjuiciado en la Corte Federal de New Jersey, admitió que participó en un fraude de $2.5 millones de dólares contra el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y enfrenta hasta 15 años en la cárcel, cuando se sentenciado el próximo 10 de septiembre.

Los fiscales, dijeron que Reyes Flores Pérez, llenó falsas declaraciones para reclamación de dinero de reembolso por impuestos, utilizando identidades de docenas de puertorriqueños y personas de otros países.

Fue presentado ante el juez federal Kevin McNulty.

El expediente sostiene que Flores Pérez, cometió la estafa entre octubre del 2009 y julio del 2013, recibiendo y cambiando los cheques que le enviaba el IRS a direcciones fantasmas que listó como parte del robo.

También, hizo licencias falsas de conducir del estado de New Jersey, tarjetas de Seguro Social y fabricó otros documentos, como identificaciones estatales, para abrir cuentas bancarias y hacer los depósitos.

El cargo más grave que pesa en su contra, es el de transferir conscientemente, documentos federales falsos.

Además de los 15 años en prisión, podría ser multado con $250.000 dólares.

fuente: diariolibre.com

Fiscalía pedirá un año de prisión contra acusados de matar a Claudio Nasco; hay tres arrestados

La Fiscalía del Distrito Nacional informó hoy que  pedirá un año de prisión preventiva contra los señalados por la Policía como responsables de matar al comunicador Claudio Nasco.

Nasco fue encontrado el viernes por una empleada de limpieza, amarrado de pies y manos, dentro del jacuzzi de una cabaña, ya sin vida.

Sobre el caso. Según la versión ofrecida por la Policía Nacional, están arrestados tres jóvenes que confesaron ser los responsables de dar muerte al comunicador.

La Policía mostró las fotos de los señalados como responsables de cometer el asesinato en una rueda de prensa ofrecida ayer.

Además, indicaron que la muerte de Claudio sucedió luego de una discusión sostenida en el interior de la cabaña Chévere, por una supuesta deuda de 25 mil pesos contraída de manera previa.

Los acusados son Oscar Pérez (Yandel), Luis Manuel Estévez Ponciano (Macuto o Anderson) y Joel Rafael Miliano Rodríguez (Pateo), quienes habrían admitido que cometieron el hecho y sacaron dinero de dos cajeros con tarjetas de crédito y debito que le sustrajeron a la víctima.

La Policía señala que en los interrogatorios los detenidos alegaron que hicieron contacto con Nasco luego de que este se comunicara vía celular con Pérez (Yandel) para juntarse a compartir como lo habían hecho con anterioridad en lugares como la cabaña donde ocurrieron los hechos.

Señalan que el acuerdo fue reunirse en una plaza desde la que se trasladarían a la cabaña y al salir hacia allá Pérez llevó consigo un cuchillo y una pistola de juguete rellena de cemento.

hoy.com